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日期:2024-03-24
二0一三年董事會議事錄及決議事項 第 十 八屆第 5 次董事會議事錄, 102年12月26日召開 第 十 八屆第 4 次董事會議事錄, 102年11月8日召開 第 十 八屆第 3 次董事會議事錄, 102年9月17日召開...
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日期:2024-03-24
薪 酬 委 員 會 薪酬會 議事錄-(1,1-1001113) 薪酬會 議事錄-(1,2-1010321) 薪酬會 議事錄-(1,3-1010618) 薪酬會 ......
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日期:2024-03-26
董事(監察人)願任同意書(英文版), 範例 · Word. 董監事願任同意書〈合併〉, Word ...
變更登記表, Word · PDF, 103.04.21 更新. 分公司設立/變更登記表, Word · PDF,
103.03.10 更新. 登記表續頁-所營事業董監事或其他負責人名單所代表法人經理人
名單...
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日期:2024-03-22
2013年11月25日 ... 變更登記表 · 分公司設立/ 變更登記表 ... 股份有限公司董事會議事錄(節錄本)(範例) ·
股份有限公司董事會議事 ... 公司登記申請書(空白) · 股東同意書...
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日期:2024-03-25
增加所營事業及修正章程案. 說明:. 擬變更所營事業,需修改本公司章程,如章程
修正條文對照表。 決議:. 出席股東表決權數700,000同意通過,佔總表決權數87.5%
。...
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日期:2024-03-26
本公司董事會召開時,經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相 關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會,得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。 必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。...
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日期:2024-03-24
本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急 情事時,得隨時召集之。 前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由 ......
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日期:2024-03-24
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行
公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範,以資遵循。 未修正. 第二條(本規範規範之
......